2021浙江泰隆商業(yè)股份有限公司反洗錢管理崗（蘇州分行）招聘公告
2021浙江泰隆商業(yè)股份有限公司反洗錢管理崗（蘇州分行）招聘公告已公布，計(jì)劃招聘1人。江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下：
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反洗錢管理崗（蘇州分行）
招聘類別： 社會(huì)招聘
工作性質(zhì)： 全職
薪資范圍： 15001-25000
招聘人數(shù)： 1
發(fā)布時(shí)間： 2021-08-04
截止時(shí)間：工作地點(diǎn)： 江蘇省-蘇州市-工業(yè)園區(qū)
工作職責(zé)：
1.跟蹤評(píng)估反洗錢監(jiān)管措施和要求，向監(jiān)管部門報(bào)告本單位的反洗錢合規(guī)情況和洗錢風(fēng)險(xiǎn)情況;
2.根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的變動(dòng)和發(fā)展，落實(shí)反洗錢規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的更新;
3.對(duì)洗錢類型及相關(guān)犯罪形式開展研究，結(jié)合行內(nèi)客戶、業(yè)務(wù)等實(shí)際情況，建立、健全可疑交易監(jiān)測(cè)模型及指標(biāo)體系，組織可疑交易的分析、排查和報(bào)告工作，對(duì)分支機(jī)構(gòu)開展情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;
4.研究機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估方法，完善自評(píng)估指標(biāo)體系建設(shè)，開展機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估并及時(shí)報(bào)告評(píng)估結(jié)果，開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示和排查工作;
5.保持與監(jiān)管部門的順暢溝通;
6.其它反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組交代的工作。
任職資格：
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2.3年及以上銀行等金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，無不良從業(yè)記錄;
3.具有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力，獨(dú)立處理事務(wù)能力，責(zé)任心強(qiáng);
4.熟悉反洗錢盡職調(diào)查方式、洗錢類型要點(diǎn)及方法，具備良好的交易分析和可疑報(bào)告撰寫能力;
5.熟悉監(jiān)測(cè)模型及規(guī)則建設(shè)機(jī)制，能夠組織開展對(duì)監(jiān)測(cè)模型及規(guī)則的評(píng)估及調(diào)整;
6.具備以下條件者優(yōu)先考慮：有總行或總部工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、具備模型建設(shè)和管理相關(guān)IT技術(shù)能力或工作經(jīng)驗(yàn)、通過國(guó)際反洗錢師(ACAMS)資格認(rèn)證。
文章來源：https://zjtlcb.zhiye.com/zpdetail/230439764
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